「大智慧首页」瑞幸咖啡危机背后的家族信任安全吗?

股票行情  2021-04-16 01:27:18

上市仅一年,就被美国纳斯达克强行摘牌,以至于瑞幸咖啡董事长陆发表声明称:“对此深感失望和遗憾。”

4月2日早些时候,瑞幸咖啡宣布,自查发现公司首席运营官刘健存在财务欺诈行为,涉及交易金额约22亿元。公司董事会成立了一个专门委员会进行内部调查。此外,美国多家律师事务所对瑞讯咖啡提出集体诉讼,指控其作出虚假误导性陈述,违反美国证券法。

相比退市,让瑞幸咖啡更加尴尬的问题还在后面:可能面临巨额理赔,可能爆发流动性危机...当然,也有人担心瑞幸咖啡背后的两家家族信托会不会受到这场风波的影响。

随着我国家庭财富的快速增长,企业传承和财富传承的需求明显增加,家庭信任近年来逐渐成为热点。具体来说,家庭信托具有财产保全功能、子女婚姻对冲功能、财产管理能力、复杂的财富继承和规避遗产税等多种功能和优势。

所谓财产保全功能,是指如果一个企业家破产,被追债,家庭信托资产无法收回。由于家庭信托财产已经分离,委托人的任何变更都不能影响信托财产的存在。

那么,这是否意味着以上两个家族信托计划可以在瑞幸咖啡的风暴中“独立”呢?

其实不是。

根据我国《信托法》第十一条,有下列情形之一的,信托无效:

(一)信托目的违反法律、行政法规或者损害公共利益的;

(二)信托财产无法确定的;

(三)委托人以非法财产或者本法不能成立的财产设立信托的;

瑞幸咖啡背后的家族信托计划虽然是根据开曼群岛的法律建立的,但也受到类似法律的限制。

再者,要确保家庭信托“合规有效”,需要关注信托计划的设立时间、设立时的资产负债、信托计划的管辖法律等诸多因素。此外,信托资产的类型非常重要,信托资产的位置也很重要。

盈科家庭信托中心主任兼首席律师李伟也认为,家庭信托结构和家庭信托财产应该分开看待。公开信息显示,瑞幸涉嫌欺诈退市,以及涉及股权质押、外债等一系列问题,肯定会影响这部分涉案信托财产的安全稳定,甚至导致这部分财产的消失,但不一定影响信托结构的安全,因为很多财产可以在家庭信托结构下持有,相关问题财产可能只是其中的一部分。只要家庭信托结构是合法成立的,没有其他可以渗透的情况,如果瑞幸最终破产,应该不会影响家庭信托结构的安全性。

根据瑞幸咖啡的登记文件,陆家族最终通过陆氏信托持有上市公司30.53%的股份,创始人兼CEO钱最终通过实益拥有权持有19.59%的股份。接下来看看瑞幸背后两家家族信托的情况。

陆氏信托(Lu Family Trust)。根据瑞幸咖啡(2019年5月6日)的招股说明书,姚政路是最大股东,最终通过路的家族信托公司拥有公司30.39%的股份。陆氏家族信托根据开曼群岛法律成立,(开曼)有限公司担任受托人。陆先生的配偶郭立春为信托受托人。

钱氏信托。公司第二大股东夏名有限公司是一家在英属维尔京群岛注册的公司,最终由钱氏家族信托控股。钱氏家族信托的受托人为珍妮·植雅·钱,其根据开曼群岛法律成立,受TMF(开曼)有限公司委托。钱女士及其家人是信托的受益人。

值得一提的是,据报道,瑞信新加坡分行正在寻求法院命令,任命瑞信咖啡创始人兼董事长卢·家族信托公司的清算人。


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